反洗钱（AML）智能自动化

反洗钱（AML）

智能自动化

同时降低运作成本和错误的出现。

问题概述

随着银行员工努力跟上复杂多变的监管环境，遵守反洗钱法规的成本一直在上升。

由于 COVID-19，合规团队需要应对巨大的成本压力、过时的系统和远程操作的限制的同时，正在努力跟上不断增加的数量。

Gleematic 可以帮助减少大量重复的手动工作的成本，这些手动工作通常会造成人为失误。 Gleematic 可以改善 KYC 和入职流程。如前所述，KYC 和客户登记流程充斥着作弊者利用系统，尤其是在人为错误很常见的领域。

Gleematic 不仅为金融机构节省了时间、精力和金钱，而且还带来了更高效的 KYC 流程和更好的 AML 系统。

客户概观：

该客户为金融机构和企业：对企业客户、合作伙伴和投资进行 KYC 和加强调查。

行业！

银行

流程类型：

反洗钱（AML）

Gleematic的帮助

客户尽职调查

Gleematic 用于验证现有客户信息，从各种来源提取客户数据以验证客户信息或移交给审阅者。我们的机器人还可用于搜索内部数据存储库以及已获批准的第三方数据源以获取客户信息。 Gleematic 可以自动向一线员工和客户发送电子邮件，要求提供必要的 KYC 文件。它还可以用于捕获收集和验证的客户端信息的屏幕截图。

客户筛选

Gleematic 可以帮助编译和整合来自众多数据库和中心的客户数据，然后可以将这些数据发送给筛查提供商或直接与观察名单进行比较。基于预设的业务标准，Gleematic 还可以进行一级审查，评估筛选结果是“正确”还是“误报”。 Gleematic 可以根据客户的风险级别管理筛选，就像 CDD（客户尽职调查）一样。

交易监控

审查“警报”是交易监控中的一个重要用例。筛选系统可以生成数千个相同的警报，然后调查人员使用较早的案件结案证据将其关闭。无需联系调查员的情况下，Gleematic 可以发现重复出现的警告、检查状态变化并采取措施进行关闭。 Gleematic 还可以自动化可疑交易警报的数据收集过程，将其传递给员工，根据预定义的业务规则评估或关闭警报。大多数 AML 流程包括一组基于客户信息研究、验证、证据和上传的类似操作。